公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜 1.董事會決議日期:106/03/30 2.股東會召開日期:106/06/22 3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工十路156號 4.召集事由: 壹、報告事項 (1)105年度營業報告。 (2)105年度監察人查核報告。 貳、承認事項 (1)105年度營業報告書及財務報告案。 (2)105年度盈虧撥補案。 參、討論事項 (1)『取得或處分資產作業程序』修訂案。 (2)『資金貸與他人作業程序』修訂案。 (3)『背書保證作業程序』修訂案。 肆、臨時動議 伍、散會 5.停止過戶起始日期:106/04/24 6.停止過戶截止日期:106/06/22 7.其他應敘明事項: (一)股東如欲於本次股東常會提出議案者, 本公司將於106年4月14日起至106年4月24日止,每日上午九點至下午四點, 受理股東就本次股東常會之書面提案, 凡有意提案之股東請於106年4月24日下午4時前親臨或掛號郵寄 並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 (掛號郵寄者以郵件寄達日期為憑,並請於信封封面上加註 「股東會提案函件」字樣)。 受理提案處所: 台中市西屯區市政路386號19樓。 (二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者, 請逕向群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-2703-5000#813)。 另依證交法第26條之2規定,持有記名股票未滿1000股股東, 股東常會之召集通知以公告代替。 |