本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜公告 1.董事會決議日期:106/03/29 2.股東會召開日期:106/06/28 3.股東會召開地點:台北市中正區思源街18號台大創新育成中心b棟1樓會議展示室 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司一○五年度營業報告。 2.審計委員會審查一○五年度各項表冊報告。 3.本公司一○五年度員工酬勞及董監酬勞發放報告。 4.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。 5.修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」 及「誠信經營作業程序及 行為指南」報告。 (二)承認事項 1.本公司一○五年度營業報告書及財務報告案。 2.本公司一○五年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.初次上櫃發行新股公開承銷,擬以現金增資發行新股辦理公開承銷,原股東全數 放棄現金增資優先認股之權利案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:106/04/30 6.停止過戶截止日期:106/06/28 7.其他應敘明事項: 股東提案受理期間:106年04月17日起至106年04月27日 (應於受理期間截止前送達)。 股東提案受理處所: 慧智基因股份有限公司 (地址:台北市思源街18號台大創新育成中心b棟5樓)。 |