第三十四條 第15款 1.股東會日期:101/06/20 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)一○○年度營業報告。 (二)監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (三)一○○年度本公司背書保證情形報告。 二、承認事項 第一案:一○○年度決算表冊案:決議照案承認。 第二案:一○○年度虧損撥補案:決議照案承認。 三、討論事項(一) 第一案:章程修訂案:決議照案通過。 第二案:背書保證作業程序修訂案:決議照案通過。 第三案:取得處分資產處理程序修訂案:決議照案通過。 四、選舉事項 本公司改選董事及監察人案,當選名單如下: 新任董事:曹賜正董事、夏雪麗董事、許茲福董事、廖萬意董事、 陳德開董事、李傳德獨立董事、黃美玲獨立董事。 新任監察人:許麗香監察人、李貴明監察人、李淑華監察人。 五、討論事項(二) 解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」案:決 議照案通過。 六、其他議案及臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。 |