第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:102/04/22 2.股東會召開日期:102/06/24 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區研發五路六號二樓會議室 4.召集事由: (一)報告事項: (1)本公司民國一0一年度營業報告。 (2)監察人審查民國一0一年度財務報表報告。 (3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。(新增) (二)承認、討論及選舉事項: (1)承認本公司一0一年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司虧損撥補案。 (3)討論本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業程式」修訂案。 (4)董事及監察人全面改選案。 (5)解除本公司新任董事競業禁止限制案。 (三)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/26 6.停止過戶截止日期:102/06/24 7.其他應敘明事項: (1)股東提案權受理期間:102/04/19~102/04/29。 (2)獨立董事候選人提名受理期間:102/04/19~102/04/29。 (3)股東提案及獨立董事候選人提名受理處所:宏陽科技(股)公司財務會計處(地址:新竹 科學工業園區創新一路19-1號6樓) |