第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/05/20 2.重要決議事項: 一、承認事項: (1)承認通過101年度決算表冊及營業報告書案。 (2)承認通過101年度盈餘分配案。 二、討論事項: (1)通過101年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。 (4)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 (6)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 (7)通過本公司擬低於市場價格發行員工認股權憑證案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。 |