第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/14 2.重要決議事項: (1)通過一○一年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案 (2)本公司一○一年度盈餘分配案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案。 (6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案。 (7)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (8)通過授權董事會辦理長期資金籌措方式案。 (9)通過解除本公司董事競業之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |