第七條 第9款 1.事實發生日:102/06/14 2.發生緣由:本公司股東常會重要決議 3.因應措施: (1)股東會日期:102/06/14 (2)重要決議事項: 一、報告事項: 1.本公司一o一年度營業報告。 2.本公司監察人審查一0一年度決算表冊報告。 3.本公司「董事會議事規範」修訂案。 二、承認事項: 1.承認本公司101年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告)案。 2.承認本公司101年度虧損撥補案。 三、討論暨選舉事項: 1.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。 2.通過修訂本公司「背書保證作業程式」案。 3.通過本公司改選董事、監察人案。 (當選董事及獨立董事) 董事:於自強先生 董事:池天達先生 董事:陳詠禧先生 獨立董事:陳國統先生 獨立董事:羅阿德先生 (當選監察人) 監察人:郭仲乾先生 監察人:黃殿儀先生 監察人:楊陣先生 4.通過解除本公司新任董事、獨立董事競業禁止案。 4.其他應敘明事項:無 |