第三十四條 第15款 1.股東會日期:103/05/27 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1)本公司102年度營業報告。 (2)監察人審查本公司102年度決算表冊報告。 (二)承認事項: (1)102年度營業報告書及財務報表案。 (2)102年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司『取得或處分資產處理程式』部分條文案。 (3)解除本公司董事兼任大陸子公司之競業禁止之限制案。 (4)修訂本公司『公司章程』案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |