第三十四條 第6款 1.發生變動日期:103/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: (1)劉美秀;麗清科技股份有限公司總經理 (2)吳俊佶;堤維西交通工業股份有限公司董事長 (3)福華電子股份有限公司法人代表 許孟祺;福華電子(股)公司董事兼總經理 (4)福華電子股份有限公司法人代表 陳建谷;福華電子(股)公司副總經理 獨立董事: (1)巫貴珍;日正聯合會計師事務所所長 (2)張志良;日本agility asset advisers inc.上席顧問 (3)陳國賢;台灣中小企銀分行經理 監察人: (1)吳榮生;美國運通銀行副總裁 (2)陳政民;怡居開發實業(股)公司董事長 (3)祝鳳岡;政治大學廣告學系教授 3.新任者姓名及簡歷: 董事: (1)劉美秀;麗清科技股份有限公司總經理 (2)吳俊佶;堤維西交通工業股份有限公司董事長 (3)福華電子股份有限公司法人代表 許孟祺;福華電子(股)公司董事兼總經理 (4)張德雄;大同大學董事 獨立董事: (1)巫貴珍;日正聯合會計師事務所所長 (2)張志良;日本agility asset advisers inc.上席顧問 (3)周亦良;照能科技股份有限公司總經理 監察人: (1)吳榮生;美國運通銀行副總裁 (2)陳政民;怡居開發實業(股)公司董事長 (3)陳國賢;台灣中小企銀分行經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任董事選任時持股數: 董事: (1)劉美秀:4,131,330股 (2)吳俊佶:816,000股 (3)福華電子股份有限公司法人代表 許孟祺:5,129,425股 (4)張德雄:0股 獨立董事: (1)張志良:0股 (2)巫貴珍:0股 (3)周亦良:0股 監察人: (1)吳榮生:408,000股 (2)陳政民:74,486股 (3)陳國賢:108,967股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/04/16~104/04/15 8.新任生效日期:103/06/25~106/06/24 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無 |