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發佈公司：帝聞企業股份有限公司發佈日期：2012/8/29公告類別：股東會
標題：
二、股東會種類：股東臨時會
三、主旨：
帝聞董事會決議召開101年第一次股東臨時會公告
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 101 年 08 月 28 日董事會決議辦理。
五、公告事項：
（一）開會日期：101年10月17日
（二）停止股票過戶起訖日期：101年9月18日至101年10月17日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
（三）開會時間：9時0分(24小時制)
開會地點：新北市新店區寶高路5號
（四）會議召集事由：
(1)討論事項：本公司100年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)其他議案或臨時動議。
選舉事項 ●無 ○有：說明：
目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他
盈餘分配變更 ●無 ○有：說明：
＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，
每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)
＊預擬配股(總額)：
盈餘－股，每股配發股利元
法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元
＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股
＊另擬現金增資元股，認購率％
＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)
員工紅利對股東權益之影響：
＊董監事酬勞(元)：
＊其他：
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：101年9月17日16時30分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司
（三）辦理過戶機構地址：台北市承德路三段210號b1
（四）辦理過戶機構電話：02-2586-5859
（五）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國101年9月17日前親臨本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市承德路三段210號b1，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年9月17日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
（六）其他：
七、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人-元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2586-5859 ）。
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人- 元大寶來證券股份有限公司股務代理部 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-2586-5859）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人-元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。
＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達(地址：新北市新店區寶高路5號，電話：02-29177002，並副知證基會。
＊1.本公司100年度盈餘分配案已於101年6月28日股東常會通過，現金股利每股配發nt0.2元，股票股利每股配發nt0.3元(即每仟股配發30股)。
2.現金股利每股配發nt0.2元(現金股利共16,025,871元)已於101年8月28日董事會決議通過，除權基準日101年9月22日，現金股利發放日期101年10月17日。
3.盈餘轉增資配發新股，每股配發nt0.3元(股票股利共24,038,800元暨發行新股2,403,880股)，俟本次股東臨時會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日分配之。
＊本次股東常(臨時)會未發放紀念品。
八、特此公告 ●完備
○未完備：說明：
資訊來源：資訊觀測站
帝聞董事會決議召開101年第一次股東臨時會公告
內容：一、公告序號：1二、股東會種類：股東臨時會
三、主旨：
帝聞董事會決議召開101年第一次股東臨時會公告
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 101 年 08 月 28 日董事會決議辦理。
五、公告事項：
（一）開會日期：101年10月17日
（二）停止股票過戶起訖日期：101年9月18日至101年10月17日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
（三）開會時間：9時0分(24小時制)
開會地點：新北市新店區寶高路5號
（四）會議召集事由：
(1)討論事項：本公司100年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)其他議案或臨時動議。
選舉事項 ●無 ○有：說明：
目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他
盈餘分配變更 ●無 ○有：說明：
＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，
每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)
＊預擬配股(總額)：
盈餘－股，每股配發股利元
法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元
＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股
＊另擬現金增資元股，認購率％
＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)
員工紅利對股東權益之影響：
＊董監事酬勞(元)：
＊其他：
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：101年9月17日16時30分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱：元大寶來證券股份有限公司
（三）辦理過戶機構地址：台北市承德路三段210號b1
（四）辦理過戶機構電話：02-2586-5859
（五）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國101年9月17日前親臨本公司股務代理機構：元大寶來證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市承德路三段210號b1，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年9月17日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
（六）其他：
七、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人-元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2586-5859 ）。
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人- 元大寶來證券股份有限公司股務代理部 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-2586-5859）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人-元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。
＊本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達(地址：新北市新店區寶高路5號，電話：02-29177002，並副知證基會。
＊1.本公司100年度盈餘分配案已於101年6月28日股東常會通過，現金股利每股配發nt0.2元，股票股利每股配發nt0.3元(即每仟股配發30股)。
2.現金股利每股配發nt0.2元(現金股利共16,025,871元)已於101年8月28日董事會決議通過，除權基準日101年9月22日，現金股利發放日期101年10月17日。
3.盈餘轉增資配發新股，每股配發nt0.3元(股票股利共24,038,800元暨發行新股2,403,880股)，俟本次股東臨時會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日分配之。
＊本次股東常(臨時)會未發放紀念品。
八、特此公告 ●完備
○未完備：說明：
資訊來源：資訊觀測站