第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:102/03/14 2.股東會召開日期:102/06/26 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(中和福朋酒店東廳) 4.召集事由: 1.報告事項: (1).本公司一o一年度營業報告。 (2).監察人審查本公司一o一年度決算表冊報告。 (3).「董事會議事規範」修訂案。 (4).「誠信經營守則」增訂案。 (5).本公司首次採用國際財務報導準則(ifrss),可分配盈餘調整情形及 特別盈餘公積提列數額報告。 2.承認事項: (1).提請承認本公司一o一年度營業決算表冊。 (2).提請承認本公司一o一年度盈餘分配案。 3.討論事項一: (1).「公司章程」修訂案。 (2).「資金貸與他人及背書保證作業程式」修訂案。 (3).「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (4).「股東會議事規則」修訂案。 (5).現金增資發行新股提撥公開承銷案。 4.選舉事項:選任獨立董事及監察人案。 5.討論事項二: (1).董事競業禁止解除案。 6.臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/28 6.停止過戶截止日期:102/06/26 7.其他應敘明事項:最後過戶日為102/4/27(六),若逢假日,親自辦理者提前至 前一營業日16:30止,郵寄辦理者以郵戳為憑。 |