第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:102/03/26 2.股東會召開日期:102/06/24 3.股東會召開地點:東方科學園區c棟(新北市汐止區新台五路一段96號2樓) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.101年度營業報告 2.監察人審查101年度決算表冊報告 3.赴大陸地區投資狀況報告 4.101年度資金貸與及背書保證情形報告 5.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案 6.修訂本公司「董事及監察人選任程式」部分條文案 7.其他報告事項 二、承認事項: 1.承認本公司101年度營業報告書及財務報表 2.承認本公司101年度盈虧撥補案 三、討論事項: 1.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」及「背書保證作業程式」部分條文案 2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 四、其他議案及臨時動議: 5.停止過戶起始日期:102/04/26 6.停止過戶截止日期:102/06/24 7.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案期間: 自民國102年4月10日起至民國102年4月19日下午五時止(以送(寄)達為憑)。 受理處所:本公司。地址:東方科學園區c棟(新北市汐止區新台五路一段 96號2樓) |