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發佈公司：創傑科技股份有限公司發佈日期：2013/3/27公告類別：股東會
標題：
二、股東會種類：股東常會
三、主旨：
創傑董事會決議召開102年股東常會公告
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年3月27日董事會決議辦理。
五、公告事項：
（一）開會日期：102年6月18日
（二）停止股票過戶起訖日期：102年4月20日至102年6月18日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
（三）開會時間：09時00分(24小時制)
受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)
開會地點： 新竹市科學工業園區工業東二路１號二樓)科技生活館(愛迪生廳)
（四）會議召集事由：
1.報告事項：
1.本公司101年度營業報告。
2.審計委員會報告案。
3.本公司庫藏股買回執行情形報告。
4.訂定本公司「道德行為準則」報告案。
5.修訂本公司「董事會議事規則」。
2.承認事項：
1.承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司101年度盈餘分配案。
●已公告盈虧撥補
○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
原因說明：
＊預擬配發現金(股利)：1.1000元／股(即每壹股盈餘分配1.1000元，
每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)
＊預擬配股(總額)：
盈餘－0股，每股配發股利0.0元
法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元
＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股
＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％
＊員工現金紅利：7700000元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)
＊董監事酬勞(元)：1200000
＊其他： 0
3.討論事項：
1.修訂公司章程部分條文案。
2.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」及「為他人背書保證管理辦法」案。
4.選舉事項：●無○有
目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他
5.其他議案：●無○有
6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：102年4月19日16時00分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱： 永豐金證券股份有限公司股務代理部
地址： 台北市博愛路17號3樓
電話： 02-23816288
（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月19日(星期五)下午四時前 親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月19日最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
（四）其他： 無
七、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月12日起至民國102年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月12日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所： 創傑科技股份有限公司(地址：新竹市篤行路8號4樓，電話:03-5778385)
八、其他應公告事項：
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-23816288）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢。
＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達新竹科學園區新竹市工業東七路五號五樓，電話：03-5778385，並副知證基會。
＊本次股東常會未發放紀念品。
九、特此公告 資訊來源：資訊觀測站
創傑董事會決議召開102年股東常會公告
內容：一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會
三、主旨：
創傑董事會決議召開102年股東常會公告
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國102年3月27日董事會決議辦理。
五、公告事項：
（一）開會日期：102年6月18日
（二）停止股票過戶起訖日期：102年4月20日至102年6月18日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
（三）開會時間：09時00分(24小時制)
受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)
開會地點： 新竹市科學工業園區工業東二路１號二樓)科技生活館(愛迪生廳)
（四）會議召集事由：
1.報告事項：
1.本公司101年度營業報告。
2.審計委員會報告案。
3.本公司庫藏股買回執行情形報告。
4.訂定本公司「道德行為準則」報告案。
5.修訂本公司「董事會議事規則」。
2.承認事項：
1.承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司101年度盈餘分配案。
●已公告盈虧撥補
○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
原因說明：
＊預擬配發現金(股利)：1.1000元／股(即每壹股盈餘分配1.1000元，
每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)
＊預擬配股(總額)：
盈餘－0股，每股配發股利0.0元
法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元
＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股
＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％
＊員工現金紅利：7700000元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)
＊董監事酬勞(元)：1200000
＊其他： 0
3.討論事項：
1.修訂公司章程部分條文案。
2.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」及「為他人背書保證管理辦法」案。
4.選舉事項：●無○有
目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他
5.其他議案：●無○有
6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：102年4月19日16時00分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱： 永豐金證券股份有限公司股務代理部
地址： 台北市博愛路17號3樓
電話： 02-23816288
（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月19日(星期五)下午四時前 親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月19日最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
（四）其他： 無
七、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月12日起至民國102年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月12日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所： 創傑科技股份有限公司(地址：新竹市篤行路8號4樓，電話:03-5778385)
八、其他應公告事項：
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-23816288）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢。
＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達新竹科學園區新竹市工業東七路五號五樓，電話：03-5778385，並副知證基會。
＊本次股東常會未發放紀念品。
九、特此公告 資訊來源：資訊觀測站