第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:102/03/26 2.股東會召開日期:102/06/26 3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉大興路20巷21弄22號二樓員工餐廳 4.召集事由: 一.報告事項: 1.本公司民國101年度營業報告書 2.民國101年度監察人審查報告書 3.修訂董事會議事規則報告 4.公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱ifrss)對保留盈餘之影響及提列特別 盈餘公積數額之報告 二.承認事項: 1.本公司民國101年度營業報告書及決算書表冊案 2.本公司民國101年度盈餘分配案 三.討論事項: 1.本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請上櫃案 2.擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案 4.修訂本公司「資金貸與他人作業」部分條文案 5.修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案 6.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 四.其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/28 6.停止過戶截止日期:102/06/26 7.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1規定辦理,持有已發行股份 總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案;股東提案 以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案;股東所提議案以三百字為限,超 過三百字者,該議案不予列入議案。 2.茲訂定受理股東提案期間:自民國102年4月20日起至民國102年4月29日止,凡 有意提案之股東務請於受理期間每日上午9時至下午5時前提出,並敘明聯絡方式 ,以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以民國102年4月29日前寄達公司為 憑,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,並以掛號函件寄送。 3.受理股東提案處所、地址:338桃園縣蘆竹鄉大興路20巷19弄9號 財務部收 |