第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:102/03/14 2.股東會召開日期:102/06/18 3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路2號7樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司一○一年度營業報告。 (2)一○一年度監察人查核報告。 (3)背書保證情形報告。 (4)102年起改採國際財務報導準則(ifrs)之未分配盈餘及特別盈餘公積調整數報告。 (5)訂定本公司之「誠信經營守則」、「誠信經營作業程式及行為指南」及「道德行為 準則」報告。 二、承認事項: (1)本公司一○一年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司一○一年度盈餘分配承認案。 三、討論事項: (1)一○一年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股討論案。 (2)修訂本公司「背書保證施行辦法」討論案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」討論案。 (4)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」討論案。 (5)本公司於初次申請股票上市掛牌前,辦理現金增資發行新股並提撥新股對外公 開承銷討論案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/20 6.停止過戶截止日期:102/06/18 7.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者,請於102年4月12日至 102年4月22日下午五時前將書面提案以掛號寄(送)達本公司,102年4月12日 (星期五)起至102年4月22日(星期一)止受理股東之提案,受理提案處所:群光 電能科技股份有限公司財務處(地址:新北市五股區五權五路2號)。 |