第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:102/04/10 2.股東會召開日期:102/05/31 3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓 會議室 4.召集事由: (一)報告事項 1.一百零一年度營業報告。 2.一百零一年監察人審查報告。 3.本公司首次採用國際財務報導準則(ifrss),可分配 盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(新增) (二)承認事項 1.一百零一年度營業報告書暨決算表冊案。 2.一百零一年度盈餘分配案。 (三)討論事項及選舉事項 1.修訂「取得或處分資產處理程式」案。 2.修訂「董事會議事規範」案。 3.修訂「資金貸與他人作業程式」案。 4.修訂「背書保證作業程式」案。 5.全面改選董監事案。 6.解除新任董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/02 6.停止過戶截止日期:102/05/31 7.其他應敘明事項:將修訂內部控制制度案討論事項刪除。 |