第二條 第17款 1.董事會決議日期:102/04/29 2.股東會召開日期:102/06/21 3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街520-1號2樓(新北市汐止區湖光里民活動中心 2樓)(改地點) 4.召集事由: 1.報告事項: (1)民國101年度營業概況報告。 (2)監察人審查民國101年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1)民國101年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 (2)民國101年度盈餘分派案。 3.討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司『取得或處分資產處理程式』部份條文案。 (3)修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。(新增) 4.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/23 6.停止過戶截止日期:102/06/21 7.其他應敘明事項: 更改開會時間為上午9點整、變更股東常會開會地點及增列討論事項第(3)案。 |