第三十四條 第6款 1.發生變動日期:102/05/17 2.舊任者姓名及簡歷: 職 稱 姓 名 簡 歷 ------ --------------------------------- -------------------- 董事長 陳家榮 本公司董事長 董事 洪健文 本公司總經理 董事 王章平 君盈國際公司董事長 董事 詮欣股份有限公司代表人:張振榮 欣躍國際餐飲公司營運經理 董事 詮欣股份有限公司代表人:孫崇耀 詮欣公司董事長室經理 獨立董事 蔡淑梨 輔仁大學織品服裝系教授 獨立董事 吳 瑛 台灣中小企業輔導基金會科長 監察人 嘉祐投資(股)公司代表人:劉興夏 嘉澤端子公司財務經理 監察人 高倩琪 維昌(股)公司業務 監察人 陳北緯 緯創會計師事務所所長 3.新任者姓名及簡歷: 職 稱 姓 名 簡 歷 -------- -------------------------------- -------------------- 董事 陳家榮 本公司董事長 董事 洪健文 本公司總經理 董事 王章平 君盈國際公司董事長 董事 詮欣股份有限公司代表人:張振榮 欣躍國際餐飲公司營運經理 董事 詮欣股份有限公司代表人:孫崇耀 詮欣(股)公司稽核主管 獨立董事 蔡淑梨 輔仁大學織品服裝系教授 獨立董事 吳 瑛 台灣中小企業輔導基金會科長 監察人 嘉祐投資(股)公司代表人:劉興夏 嘉澤端子公司財務經理 監察人 高倩琪 維昌(股)公司業務 監察人 陳北緯 緯創會計師事務所所長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:董監事任期屆滿,因而全面改選董事及監察人。 6.新任董事選任時持股數:(如下) 職 稱 姓 名 持有股數 --------- --------------------------------- -------------------- 董事 陳家榮 3,131,858 董事 洪健文 248,528 董事 王章平 0 董事 詮欣股份有限公司代表人:張振榮 5,734,176 董事 詮欣股份有限公司代表人:孫崇耀 5,734,176 獨立董事 蔡淑梨 0 獨立董事 吳 瑛 0 監察人 嘉祐投資(股)公司代表人:劉興夏 268,800 監察人 高倩琪 41,005 監察人 陳北緯 0 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/05/18~102/05/17 8.新任生效日期:102/05/17 9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。 10.其他應敘明事項:無 |