第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/13 2.重要決議事項: (1)承認一○一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 (2)承認一○一年度盈餘分配案。 (3)通過資本公積發放現金案。 (4)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。 (6)通過修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案。 (7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。 (8)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |