第三十四條 第6款 1.發生變動日期:102/06/13 2.舊任者姓名及簡歷: . 董事:台灣積體電路製造股份有限公司代表人 關欣 . 董事:台灣積體電路製造股份有限公司代表人 魏哲家 . 董事:台灣積體電路製造股份有限公司代表人 何麗梅 . 董事:台灣豪威投資控股股份有限公司代表人 xiaoying hong . 董事:陳俊瑛 3.新任者姓名及簡歷: . 董事:台灣積體電路製造股份有限公司代表人 關欣 . 董事:台灣積體電路製造股份有限公司代表人 魏哲家 . 董事:台灣積體電路製造股份有限公司代表人 何麗梅 . 董事:台灣豪威投資控股股份有限公司代表人 xiaoying hong . 獨立董事:王文宇(台灣大學法律學院教授) . 獨立董事:徐中時(前世界先進積體電路股份有限公司總經理) . 獨立董事:謝徽榮(前世界先進積體電路股份有限公司財務副總經理) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): . 董事為任期屆滿,獨立董事為新任 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任董事選任時持股數: . 董事:台灣積體電路製造股份有限公司 94,950,005股 . 董事:台灣豪威投資控股股份有限公司 9,809,211股 . 獨立董事:王文宇 0股 . 獨立董事:徐中時 0股 . 獨立董事:謝徽榮 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):99/06/10~102/06/09 8.新任生效日期:102/06/13 9.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用 10.其他應敘明事項:擬由新任三名獨立董事組成審計委員會,並取消監察人制度。 |