第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/13 2.重要決議事項: . (1)承認一ο一年度營業報告書及財務報表 . (2)通過一ο一年度盈餘分派之議案:每普通股配發現金股息0.1元 . (3)通過修訂「公司章程」 . (4)通過修訂「取得或處分資產處理程式」 . (5)通過修訂「資金貸與他人作業程式」 . (6)通過修訂「背書保證作業程式」 . (7)通過修訂「董事選舉辦法」 . (8)通過修訂「股東會議事規則」 . (9)全面改選董事七名(含獨立董事三名) . (10)通過解除新任董事之競業禁止限制 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |