第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/20 2.重要決議事項: (一)承認暨討論事項: (1)承認101年度決算表冊案。 (2)通過本公司101年度盈虧撥補案。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「背書保證、負債承諾及或有事項管理辦法」部分條文案。 (5)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)選舉事項: 全面改選本公司董事及監察人,任期三年,自民國102年6月20日至民國105年6月19日, 新任董事及監察人名單如下: 董事七席: (1)林文章 (2)游瑞明 (3)郭百華 (4)郭素端 (5)柯宗均 (6)李樑堅(獨立董事) (7)孫韜玉(獨立董事) 監察人三席: (1)許義郎 (2)劉崑山 (3)周朝國 (三)其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |