第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/20 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1)本公司一o一年度營業報告。 (2)本公司監察人審查一o一年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (4)私募有價證券辦理情形報告。 (5)本公司一百年度及一o一年度現金增資執行報告。 (二)承認事項: (1)通過承認本公司一o一年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司一o一年度虧損撥補案。(含首次採用 ifrs之調整報告) (三)討論及選舉事項 (1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」及「背書保 證作業程式」部份條文案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (3)通過本公司為長期資金籌措擬於適當時機辦理私募現金 增資發行新股案。 (4)完成改選本公司第三屆董事、監察人,選舉結果如下: 董事 永進投資(股)公司 新加坡商休斯電子材料(股)公司 裕瑞投資(股)公司 林隆淳 郭彥廷 獨立董事 江師毅 李易諭 監察人 日商cbc株式會社 湯肖池 (5)通過解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止限 制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。 |