第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/01/08 2.股東會召開日期:103/04/07 3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市楊湖路二段1巷313弄128號 4.召集事由: 一、報告事項 (1)102年度營業報告。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。 (3)訂定「誠信經營作業程式及行為指南」案。 (4)訂定「道德行為準則」案。 (5)訂定「企業社會責任實務守則」案。 二、承認事項 (1)本公司102年度決算表冊案。 三、討論事項 (1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/02/07 6.停止過戶截止日期:103/04/07 7.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間:103/02/05~103/02/14。 (2)受理股東提案場所:台北市中正區中華路一段39號17樓。 (3)有關本公司盈餘分配內容,預定於股東會四十天前另行公告。 |