第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/03/31 2.股東會召開日期:103/06/18 3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村中隆二路4號(本公司苗栗分公司會場) 4.召集事由: (一)報告事項 (1).本公司一o二年度營業報告。 (2).監察人審查一o二年度決算表冊報告。 (3).私募有價證券辦理情形報告。 (4).其他事項報告(含股東提案、提名未列入之理由說明,現金增資執行進度報告) (二)承認事項 (1).承認一o二年度營業報告書及財務報表案。 (2).承認一o二年度虧損撥補案。 (三)討論及選舉事項 (1).修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 (2).討論為長期資金籌措擬於適當時機辦理私募現金增資發行新股案。 (3).補選董事案 (4).解除本公司補選後新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/20 6.停止過戶截止日期:103/06/18 7.其他應敘明事項:無。 |