第三十四條 第42款 1.事實發生日:103/03/31 2.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司於103年03月31日召開第三屆第4次董事會。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本公司103年03月31日董事會重要決議事項如下: (1)通過本公司民國一o二年度財務報表及合併財務報表案。 (2)通過本公司民國一o二年度虧損撥補案。 (3)通過向金融機構申請融資額度案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 (5)通過本公司董事補選案。 (6)通過本公司一o三年股東常會受理持股1%以上股東提案權及提名權之時間及地點案。 (7)通過擬解除本公司補選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (8)通過本公司一o三年股東常會召開時間、地點及召集事由案。 (9)通過停止辦理一o二年股東常會通過之私募現金增資發行新股案。 (10)通過為長期資金籌措擬於適當時機辦理私募現金增資發行新股案。 (11)通過本公司本公司一o二年度「內部控制制度聲明書」。 |