第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/04/29 2.股東會召開日期:103/06/24 3.股東會召開地點:新北市新店區中興路二段192號9樓 4.召集事由: (一)報告事項 1.民國102年度營業報告 2.監察人審查102年度決算表冊報告 (二)承認事項 1.民國102年度營業報告書及財務報表案 2.民國102年度盈餘分派案 (三)討論事項 1.本公司擬以資本公積發放現金案 2.修訂本公司「公司章程」部份條文案 3.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案 5.停止過戶起始日期:103/04/26 6.停止過戶截止日期:103/06/24 7.其他應敘明事項: 依公司法第172之1及192之1條規定,本公司擬定於103年4月15日起至4月25日止,受理 截至103年股東常會停止過戶時,股東名冊記載持股1 %以上股東之提案。提案及提名 受理場所: 新北市新店區中興路二段192號9樓。 |