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發佈公司：彥陽科技股份有限公司發佈日期：2014/4/30公告類別：股東會
標題：
公司代號：3429 公司名稱：彥陽科技
一、公告序號：1
二、股東會種類：股東常會
三、主旨：
彥陽科技董事會決議召開103年股東常會補充公告
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月25日及民國103年04月29日董事會決議辦理。
五、公告事項：
（一）開會日期：103年6月24日
（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月26日至103年6月24日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
（三）開會時間：10時00分(24小時制)
受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)
開會地點：新北市新店區中興路二段192號9樓
（四）會議召集事由：
1.報告事項：
(1)民國102年度營業報告
(2)監察人審查102年度決算表冊報告
2.承認事項：
(1)民國102年度營業報告書及財務報表案
(2)民國102年度盈餘分派案
●已公告盈虧撥補
○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
原因說明：
＊預擬配發現金(股利)：0.3000元／股(即每壹股盈餘分配0.2000元，
每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.1000元)
＊預擬配股(總額)：
盈餘－0股，每股配發股利0.0元
法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元
＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股
＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％
＊員工現金紅利：31822元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)
＊董監事酬勞(元)：159000
＊其他：
3.討論事項：
(1)本公司擬以資本公積發放現金案
(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案
(3)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
4.選舉事項：●無○有
目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他
5.其他議案：●無○有
6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：103年4月25日16時30分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市大安區敦化南路二段97號b2
電話：02-2702-3999
（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月25日(星期五)下午4時30分前 親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路二段97號b2) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
（四）其他：
七、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月15日起至民國103年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月25日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：彥陽科技股份有限公司財務部（地址：新北市新店區中興路二段192號9樓）
八、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2702-3999 ）。
九、特此公告 資訊來源：資訊觀測站
彥陽科技董事會決議召開103年股東常會補充公告
內容：召開股東常會之公告公司代號：3429 公司名稱：彥陽科技
一、公告序號：1
二、股東會種類：股東常會
三、主旨：
彥陽科技董事會決議召開103年股東常會補充公告
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月25日及民國103年04月29日董事會決議辦理。
五、公告事項：
（一）開會日期：103年6月24日
（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月26日至103年6月24日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
（三）開會時間：10時00分(24小時制)
受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)
開會地點：新北市新店區中興路二段192號9樓
（四）會議召集事由：
1.報告事項：
(1)民國102年度營業報告
(2)監察人審查102年度決算表冊報告
2.承認事項：
(1)民國102年度營業報告書及財務報表案
(2)民國102年度盈餘分派案
●已公告盈虧撥補
○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）
原因說明：
＊預擬配發現金(股利)：0.3000元／股(即每壹股盈餘分配0.2000元，
每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.1000元)
＊預擬配股(總額)：
盈餘－0股，每股配發股利0.0元
法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元
＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股
＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％
＊員工現金紅利：31822元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)
＊董監事酬勞(元)：159000
＊其他：
3.討論事項：
(1)本公司擬以資本公積發放現金案
(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案
(3)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
4.選舉事項：●無○有
目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制 ○採用全額連記法○其他
5.其他議案：●無○有
6.臨時動議：
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：103年4月25日16時30分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市大安區敦化南路二段97號b2
電話：02-2702-3999
（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月25日(星期五)下午4時30分前 親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路二段97號b2) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
（四）其他：
七、受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月15日起至民國103年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月25日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：彥陽科技股份有限公司財務部（地址：新北市新店區中興路二段192號9樓）
八、其他應公告事項：
＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2702-3999 ）。
九、特此公告 資訊來源：資訊觀測站