第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/04/29 2.股東會召開日期:103/06/24 3.股東會召開地點:新北市樹林區忠義街21號 (本公司一樓會議室) 4.召集事由: 報告事項: (1)本公司102年度營業報告。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。 (3)大陸地區進行間接投資情形報告。 承認事項: (1)本公司102年度營業報告書暨財務報表及合併財務報表案。 (2)本公司102年度盈餘分配案。 討論事項:(一) (1)本公司102年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)本公司102年度資本公積轉增資發行新股案。 (3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(新增議案) 選舉事項: (1)改選董事及監察人案。 討論事項:(二) (1) 擬解除新任董事競業禁止之限制案。 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/26 6.停止過戶截止日期:103/06/24 7.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案權說明: (一)受理期間:自民國103年04月15日起至民國103年4月25日下午4時止 (郵寄者以郵戳日期為憑) (二)受理處所:尚芳國際興業股份有限公司 (管理部) 地址:新北市樹林區忠義街21號。 |