第七條 第9款 1.事實發生日:103/06/20 2.發生緣由:公告本公司第六屆董事、 獨立董事名單 3.因應措施: (1)發生變動日期:103/06/20 (2)舊任者姓名及簡歷: 董事: 翔鼎投資股份有限公司代表人: 林博義,華泰商業銀行董事長 翔鼎投資股份有限公司代表人: 林敏雄,華泰商業銀行常務董事 黃植榮,華泰商業銀行常務董事 黃清標,華泰商業銀行常務董事 張錦堂,華泰商業銀行董事 徐前村,華泰商業銀行董事 高義仁,華泰商業銀行董事 陳正雄,華泰商業銀行董事 全聯實業股份有限公司代表人: 蔡建生,華泰商業銀行董事 全聯實業股份有限公司代表人: 吳詠慧,華泰商業銀行董事 全聯實業股份有限公司代表人: 陳翊瑽,華泰商業銀行董事 全聯實業股份有限公司代表人: 賴淑子,華泰商業銀行董事 獨立董事: 林復東,華泰商業銀行獨立常務董事 樊沁萍,華泰商業銀行獨立董事 劉壽祥,華泰商業銀行獨立董事 監察人: 財團法人華泰商業銀行文教公益基金會代表人: 張景星,華泰商業銀行常駐監察人 鍾筱娟,華泰商業銀行監察人 林子文,華泰商業銀行監察人 謝來發,華泰商業銀行監察人 財團法人華泰商業銀行文教公益基金會代表人: 柯信雄,華泰商業銀行監察人 (3)新任者姓名及簡歷: 董事: 翔鼎投資股份有限公司代表人: 林博義,華泰商業銀行董事長 翔鼎投資股份有限公司代表人: 林敏雄,華泰商業銀行常務董事 黃植榮,華泰商業銀行常務董事 黃清標,華泰商業銀行常務董事 張錦堂,華泰商業銀行董事 徐前村,華泰商業銀行董事 高義仁,華泰商業銀行董事 陳正雄,華泰商業銀行董事 全聯實業股份有限公司代表人: 蔡建生,華泰商業銀行董事 全聯實業股份有限公司代表人: 吳詠慧,華泰商業銀行董事 全聯實業股份有限公司代表人: 徐重仁,華泰商業銀行董事 全聯實業股份有限公司代表人: 賴淑子,華泰商業銀行董事 獨立董事: 王南華,華泰商業銀行獨立常務董事 林復東,華泰商業銀行獨立董事 劉壽祥,華泰商業銀行獨立董事 (4)異動情形(請輸入「辭職」、「解任」 、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 (5)異動原因:改選 (6)新任董事選任時持股數: 董事: 翔鼎投資股份有限公司代表人:林博義/1,422,972股 翔鼎投資股份有限公司代表人:林敏雄/1,422,972股 黃植榮/3,922,667股 黃清標/2,703,842股 張錦堂/1,710,792股 徐前村/2,365,265股 高義仁/4,923,398股 陳正雄/2,454,086股 全聯實業股份有限公司代表人:徐重仁/21,717,269股 全聯實業股份有限公司代表人:蔡建生/21,717,269股 全聯實業股份有限公司代表人:吳詠慧/21,717,269股 全聯實業股份有限公司代表人:賴淑子/21,717,269股 獨立董事: 王南華/0股 劉壽祥/0股 林復東/0股 (7)原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/24~103/06/23 (8)新任生效日期:103/06/20 (9)同任期董事變動比率:不適用 4.其他應敘明事項:無 |