第三十四條 第15款 1.股東會日期:103/06/26 2.重要決議事項: 一、報告事項: (1)、一o二年度營業報告。 (2)、一o二年度監察人查核報告。 二、承認事項: (1)、本公司一o二年度營業報告書及財務報表案。 (2)、本公司一o二年度盈餘分派案。 三、討論事項: (1)、通過本公司一o二年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 (3)、通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。 (4)、通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 四、其他議案及臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |