第三十四條 第42款 1.事實發生日:103/06/26 2.公司名稱:紘康科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案: (1)通過申請股票上櫃案。 (2)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷,擬請原股東放棄優先認購權利案。 (3)通過增選三席獨立董事案。 (4)通過召開103年第一次股東臨時會相關事宜。 (5)通過盈餘分配現金股利之除息基準日及發放日相關事宜。 (6)通過修訂「內部控制制度」及「會計制度」案。 (7)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 (8)通過金融機構融資貸款額度案。 (9)通過本公司100年度第一次員工認股權憑證轉發行新股之基準日及相關事宜。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 |