第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/24 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○一年度盈餘分派案。 a.股東紅利:每股分配現金股利1.2元,共分配77,400,000元。 b.董監酬勞:2,167,771元。 c.員工紅利:3,251,656元。 二、討論事項 (1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |