第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/24 2.重要決議事項: (1)承認101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認101年度盈餘分派案。 (3)通過修訂公司章程案。 (4)通過修訂「資金貸與他人作業程式」案。 (5)通過修訂「背書保證作業程式」案。 (6)通過訂定「監察人之職權範疇規則」案。 (7)全面改選本公司董事及監察人案,當選名單如下: 董事:莊文豪 董事:陳瑋仁 董事:鄭永堂 董事:鄭國村 董事:彭文榮 董事:學業有限公司代表人-江文仁 董事:鑫磊投資有限公司代表人-江宗哲 獨立董事:黃壽佐 獨立董事:李勝欽 監察人:陳怡仁 監察人:得利多投資有限公司代表人-吳明惠 (8)通過解除新任董事競業禁止限制案 。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |