第三十四條 第15款 1.股東會日期:102/06/24 2.重要決議事項:一、報告事項: (一)一0一年度營業報告書。 (二)一0一年度監察人查核報告書。 (三)增訂「道德行為準則」報告。 (四)增訂「誠信經營作業及行為指南」報告。 (五)本公司採用國際財務報導準則後可分配盈餘之調整情形及 提列特別盈餘公積報告案。 二、承認事項 (一)承認一0一年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認一0一年度盈餘分派案。 三、討論事項(一) (一)一0一年度盈餘轉增資行新股案。 (二)修訂「公司章程」案。 (三)修訂「資金貸與他人作業程式」案。 (四)修訂「背書保證作業程式」案。 (五)修訂「股東會議事規則」案。 (六)增訂「監察人之職責範籌規則」案。 (七)擬辦理現金增資發行新股,供本公司股票初次上櫃公開承銷, 原股東全數放棄認購案。 四、選舉事項: 改選董事、監察人案。 五、討論事項(二) 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 六、臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無 |