第三十四條 第22款 1.股東會決議日:102/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 維昱(股)公司代表人:曹光照 維昱(股)公司代表人:吳永順 維昱(股)公司代表人:曹鈞翔 鴻弘投資(股)公司代表人:何殷權 賴端訓 3.許可從事競業行為之項目:屬於營業範圍內或類似公司之董事及經理人或員工。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(獨立董事)職務之期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經本公司102年6月24日股東常會通過 ,在無損及本公司利益之前提下,解除以上董事競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): (1)維昱(股)公司代表人:曹光照 (2)維昱(股)公司代表人:吳永順 (3)維昱(股)公司代表人:曹鈞翔 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)維昱(股)公司代表人:曹光照 a.中佑鑄造(唐山)有限公司董事長 b.太倉中佑機械工業有限公司董事長 (2)維昱(股)公司代表人:吳永順 a.中佑鑄造(唐山)有限公司董事 b.太倉中佑機械工業有限公司董事 (3)維昱(股)公司代表人:曹鈞翔 a.中佑鑄造(唐山)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)維昱(股)公司代表人:曹光照 a.河北省唐山市濼縣台商工業區濼河路18號 b.江蘇省太倉市瀏河鎮新塘區新港路 (2)維昱(股)公司代表人:吳永順 a.河北省唐山市濼縣台商工業區濼河路18號 b.江蘇省太倉市瀏河鎮新塘區新港路 (3)維昱(股)公司代表人:曹鈞翔 a.河北省唐山市濼縣台商工業區濼河路18號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)維昱(股)公司代表人:曹光照 a.汽車零件及各種機器配件之生產與銷售 b.鑄造鍛造產品之生產及銷售 (2)維昱(股)公司代表人:吳永順 a.汽車零件及各種機器配件之生產與銷售 b.鑄造鍛造產品之生產及銷售 (3)維昱(股)公司代表人:曹鈞翔 a.汽車零件及各種機器配件之生產與銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無 |