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第三十四條 第9款

1.董事會決議日期:103/10/23

2.減資緣由:為執行本公司「財務改善方案」，主動依公司章程及各該特別股發行及

轉換辦法規定收回已發行之全部特別股股本。

3.減資金額:新臺幣39,221,157,088元

4.消除股份:4,018,991,660股

5.減資比率:38.16%(以特別股股數占普通股及特別股合計總股數之比例計算)

6.減資後實收資本額:新臺幣 65,132,326,470元（均為普通股，每股面額10元）

7.預定股東會日期:na

8.其他應敘明事項:

(1)本案應以本公司「財務改善方案」業經本公司及交通部雙方同意，並由相關當事人

簽署相關契約及書面檔案為辦理前提。

(2)依經濟部函釋說明，按公司法第158條規定之特別股收回屬法定減資事由，無須依

公司法第168條規定經股東會決議減少資本；且本案為特別股收回，本公司普通股

無須依股東所持股份比例減少。

(3)預定特別股最後轉換普通股日暫訂為民國103年12月9日，預定收回特別股基準日

暫訂為民國103年12月15日，特別股減資註銷基準日暫訂為104年1月5日。董事會

授權董事長得視法令修正、主管機關規定及基於客觀環境影響全權變更或修正

前揭日期。

(4)本公司將於預定召開之股東臨時會中報告特別股股本收回情形。