第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:103/11/07 2.股東臨時會召開日期:103/12/26 3.股東臨時會召開地點:台南市安南區工業二路31號 經濟部南台灣創新園區服務館 4.召集事由: 一、報告事項: 1.修訂本公司「董事會議事規範」案。 二、討論暨選舉事項: 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」案。 4.修訂本公司「背書保證作業程式」案。 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。 6.申請辦理股票上市或上櫃案。 7.股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開 承銷之股份來源案。 8.本公司補選董事案。 9.解除本公司新任董事競業禁止限制案。 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/11/27 6.停止過戶截止日期:103/12/26 7.其他應敘明事項:無。 |