第三十四條 第42款 1.事實發生日:103/11/07 2.公司名稱:瑞祺電通股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依公司法第192條之1及第216條之1規定辦理。 (2)本屆獨立董事被提名人,業經本公司民國103年11月7日董事會審查通過,並列 入本公司民國103年12月5日股東臨時會選任獨立董事之候選人名單。 (3)獨立董事候選人名單及相關資料如下: 獨立董事候選人:方文昌 學歷:美國西北大學博士 現職:台北大學企業管理學系教授 樺漢科技(股)公司獨立董事兼薪資報酬委員 瑞祺電通(股)公司獨立董事兼薪資報酬委員 茂為歐買尬數位科技(股)公司監察人 經歷:台北大學商學院院長 持有股數:0股 獨立董事候選人:邵建華 學歷:中興大學企業管理研究所碩士 現職:智碩投資顧問(股)公司合夥人 沛波國際(股)公司獨立董事兼薪資報酬委員 瑞祺電通(股)公司獨立董事兼薪資報酬委員 系微(股)公司監察人 瑞傳科技(股)公司薪資報酬委員 久陽精密(股)公司薪資報酬委員 經歷:漢友投資顧問(股)公司副總 持有股數:0股 獨立董事候選人:黃文進 學歷:高雄第一科技大學管理研究所博士 現職:崑山科技大學企業管理系副教授 瑞祺電通(股)公司獨立董事兼薪資報酬委員 瑞傳科技(股)公司薪資報酬委員 經歷:崑山科技大學企管系講師 持有股數:0股 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 |