公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:107/03/14
2.股東會召開日期:107/06/11
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號30樓(u town b棟)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)一○六年度營業報告。
(2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。
(3)本公司一○六年度員工、董事及監察人酬勞分派情形報告。
(4)訂立本公司「道德行為準則」案。
(5)訂立本公司「誠信經營守則」案。
(6)訂立本公司「誠信經營作業程序與行為指南」案。
(7)訂立本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(二)承認事項
(1)本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○六年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。
5.停止過戶起始日期:107/04/13
6.停止過戶截止日期:107/06/11
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,
得以書面向本公司提出股東常會議案,惟各股東之提案以一項為限,且提案內容
不得超過三百字,否則該提案不予列入。本公司擬訂於107年4月13日起至107年4
受理本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於107年4月23日下午5時前寄(送)
月23日止本公司財務處並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結
達(郵寄者以寄達日期為憑,並請於信封正面加註『股東常會提案』字樣),
果。以利掛號郵件寄送。受理提案處所:金萬林企業股份有限公司財務暨管理部,
地址:新北市汐止區新台五路一段97號30樓,電話:(02)2697-6888。
資訊來源:財訊快報 編輯部