董事會決議股東會召開日期、召集事由
1.董事會決議日期:107/03/15
2.股東會召開日期:107/06/29
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓自由廣場會議中心
4.召集事由:
一、報告事項:
1.本公司一0六年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.買回本公司股份執行情形報告
二、承認事項
1.本公司一0六年度營業報告書及財務報表承認案
2.本公司一0六年度虧損撥補案
三、討論暨選舉事項
1.選舉第八屆董事選任案
2.解除新任董事競業禁止限制案
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:107/05/01
6.停止過戶截止日期:107/06/29
7.其他應敘明事項:
股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司訂於一0七年四月十三日起至
一0七年四月二十三日止受理股東就本股東常會之書面提案,凡有意提案之股
東務請於一0七年四月二十三日下午五時前【郵寄者請於信封上加註「股東會
提案函件」字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、
戶號(或身份證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。
本次股東常會應選三名獨立董事,股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候
選人名單者,本公司訂於一0七年四月十三日起至一0七年四月二十三日止受
理股東提名獨立董事候選人名單,凡有意提名之股東務請於一0七年四月二十
三日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及
以掛號函件寄達】依公司法第192條之1規定註明股東戶名、戶號(或身份證統
一編號)及聯絡地址辦理書面提名手續。
受理股東提案及獨立董事候選人提名處所:建騰創達科技股份有限公司(地
址:台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓,電話:(02)2656-2588分機
:2113)。
資訊來源:財訊快報 編輯部