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興櫃：聯致(3585)董事會決議辦理現金減資1億3740萬元，減資比率約10%

公告本公司董事會決議辦理現金減資，並召開重大訊息說明記者會

1.董事會決議日期:107/03/15

2.減資緣由:本公司為提昇股東權益報酬率，妥善運用資金，擬辦理現金減資退

還股東股款。

3.減資金額:新台幣137,409,580元

4.消除股份:13,740,958股

5.減資比率:約10%，每仟股約換發900股(即每仟股約減少100股)。

6.減資後實收資本額:約新台幣1,236,686,240元

7.預定股東會日期:107/06/20

8.其他應敘明事項:

(1)本次減資換發之股份，其權利義務與原發行股份相同，擬提請本公司107年

股東常會討論，俟股東會通過並呈主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準

日與減資換發股票基準日等相關事宜。

(2)減資後不滿壹股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日起五日內，向

本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，倘有剩餘之畸零股按股票面額折付股東現

金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購。本次減資

換發之股份，擬採無實體發行，免印製股票。

(3)嗣後如因庫藏股、執行員工認股權等事由，造成流通在外股數發生變動，致

每股退還股款及換股比率亦隨之發生變動時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

(4)本現金減資案各事項如因事實需要、法令規定或經主管機關核示必須變更時，

提請股東常會授權董事會辦理。