本公司董事會決議107年股東會相關事宜公告
1.董事會決議日期:107/03/15
2.股東會召開日期:107/06/19
3.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(婦女館101會議室1f)
4.召集事由:
(一)宣佈開會
(二)主席致詞
(三)報告事項
1.一○六年度營業報告。
2.審計委員會一○六年度審查財務報告。
(四)承認事項
1.一○六年度營業報告書及財務報表案。
2.一○六年度虧損撥補案。
(五) 討論暨選舉事項
1.改選本公司七席董事(含三席獨立董事)。
2.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(六)臨時動議
(七)散會
5.停止過戶起始日期:107/04/21
6.停止過戶截止日期:107/06/19
7.其他應敘明事項:
股東常會受理股東之提案相關事宜如下:
(一)依公司法第172條規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向本公司提出股東常會議案 。
(二)提案受理期間︰107年4月16日起至107年4月25日。
(每日上午9時至下午6時)
(三)受理提案處所:群登科技股份有限公司
(桃園市桃園區復興路207號3樓之1)電話:(03)286-8388。
(四)提案之審理標準及作業流程:
一、提案資料審查標準:
1.以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,
均不列入議案。
2.股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案
3.有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過
戶時,持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
二、提案資料審查作業流程:
1.股東於提案權受理期間以書面方式向本公司財務部提出。
2.於受理期間截止日後二日內公告提案內容。
3.董事會依上述審查標準審查股東提案。
4.公司於董事會決議後二日內或股東會召集通知日前(以上開日期孰
前者為準),公告董事會審查提案之處理結果及未列入議案之理由。
5.將處理結果通知提案股東,並將合於本條規定之議案列於開會通
知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會說明未列入之
理由。
6.於股東常會後二日內公告決議情形。
資訊來源:財訊快報 編輯部