公告本公司董事會通過106年股東常會召集相關事宜 1.董事會決議日期:106/03/29 2.股東會召開日期:106/06/19 3.股東會召開地點:新北市新店區中興路二段192號9樓 4.召集事由: (一)報告事項 1.民國105年度營業報告 2.監察人審查105年度決算表冊報告 3.民國105年度對子公司背書保證報告 4.民國105年度員工及董監酬勞分派情形報告 (二)承認事項 1.民國105年度營業報告書及財務報表案 2.民國105年度盈餘分配案 (三)討論事項 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:106/04/21 6.停止過戶截止日期:106/06/19 7.其他應敘明事項: (一)有關盈餘分配等詳細議案內容,本公司將於股東常會40天前另行召開董事會討論 並公告之。 (二)配合公司法第172條之1股東提案權之規定,爰訂106年4月12日至同年4月21日16時 前為受理股東提案期間,如經受理股東提案後,將另擇期召開董事會,受理提案處 所:新北市新店區中興路二段192號九樓。 |