公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜 1.董事會決議日期:106/03/29 2.股東會召開日期:106/06/28 3.股東會召開地點:新竹市科學園區創新一路六號(本公司會議室) 4.召集事由: (1).報告事項 1.本公司一○五年度營業報告。 2.本公司監察人查核一○五年度決算表冊報告。 3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一以上。 (2).承認事項 1.一○五年度決算表冊案。 2.一○五年度虧損撥補案。 (3).討論事項 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4).臨時動議 5.停止過戶起始日期:106/04/30 6.停止過戶截止日期:106/06/28 7.其他應敘明事項: 依中華民國公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之 股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,惟每一股東以提一議案為限,且提 案內容不得超過三百字。 (1).受理期間:一○六年四月十九日至一○六年四月廿八日下午4時止。 (2).受理方式:親洽或郵寄(如為郵寄者,其郵件送達日必須在受理提案截止日前, 並請於信封封面上加註「股東常會提議函件」字樣及以掛號函件寄送)提出並 敘明聯絡人及方式向本公司提出申請,以備董事會備查及回覆審查結果。 (3).受理處所:兆豐證券股份有限公司股務代理部收﹝地址:10058臺北市忠孝東路 二段95號1樓/電話:02-33930898﹞。 (4).以上所述若尚有未盡事宜,均依公司法172-1規定辦理。 |