公告董事會決議召開一○六年股東常會相關事宜 1.董事會決議日期:106/03/29 2.股東會召開日期:106/06/22 3.股東會召開地點:新北市土城區民權街17號(本公司b1會議室) 4.召集事由: (一) 報告事項: (1)一百零五年度營業報告。 (2)審計委員會審查一百零五年度報告。 (二) 承認事項: (1)一百零五年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。 (2)一百零五年度盈虧撥補案。 (三)討論及選舉事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理辦法」案。 (3)董事選舉案。 (4)解除新任董事競業禁止限制案。 (四) 臨時動議 (五) 散會 5.停止過戶起始日期:106/04/24 6.停止過戶截止日期:106/06/22 7.其他應敘明事項: 106年股東常會受理股東提案或提名之期間及地點: (1)為配合公司法第172條之1及第192之1條之規定,擬自106年4月17日至106年4月27日 17時止,受理股東就本次股東常會之提案或董事候選人提名,凡有意提案或董事候選人 提名之股東須於106年4月27日17時前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆 審查結果。(並於信封封面上加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣及 以掛號函件寄送)。 (2)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向公司提出股東常會 議案,所提議案以一項為限,且議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)。 (3)受理提案或提名處所:本公司 (地址:新北市土城區民權街17號,電話:02-22686398)。 |