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第三十四條 第22款

1.股東會決議日:101/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

許智欽:董事長兼總經理、魏自勇:董事兼研發部副總經理、袁震興:財務經理、

高瑟璜:董事

3.許可從事競業行為之項目:

許智欽 董事長兼總經理：深圳智泰精密儀器有限公司董事長兼總經理、南京智泰

光電科技有限公司董事長兼總經理、3d family group co.,ltd.董事長、smart rich

optical technology co.,ltd.董事長、山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司董事長。

魏自勇 董事兼研發部副總經理：深圳智泰精密儀器有限公司董事兼副總經理、南京智

泰光電科技有限公司董事、山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司董事。

袁震興 財務經理：山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司監察人。

高瑟璜 董事：深圳智泰精密儀器有限公司董事、南京智泰光電科技有限公司董事。

4.許可從事競業行為之期間:

就任各該同業公司董事及經理人職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

許智欽 董事長兼總經理、魏自勇 董事兼研發部副總經理、袁震興 財務經理、

高瑟璜 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

許智欽 董事長兼總經理：深圳智泰精密儀器有限公司董事長兼總經理、南京智泰

光電科技有限公司董事長兼總經理、山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司董事長。

魏自勇 董事兼研發部副總經理：深圳智泰精密儀器有限公司董事兼副總經理、南京智泰

光電科技有限公司董事、山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司董事。

袁震興 財務經理：山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司監察人。

高瑟璜 董事：深圳智泰精密儀器有限公司董事、南京智泰光電科技有限公司董事。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

深圳智泰精密儀器有限公司:中國廣東省深圳市寶安區松崗鎮沙浦村工業大道2號

南京智泰光電科技有限公司:中國南京市浦口區沿江街道浦州路35號

山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司 中國廣東省高唐縣趙寨子鎮爐頭村西南

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

深圳智泰精密儀器有限公司:儀器製造及買賣

南京智泰光電科技有限公司:儀器製造及買賣

山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司:大理石加工及買賣

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無