第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:102/03/27 2.股東會召開日期:102/06/21 3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉長興路二段58號,本公司三樓會議室 4.召集事由: (一)報告事項: (1)101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)已赴大陸地區投資情形報告。 (4)子公司101年度背書保證情形報告。 (5)修訂「董事會議事規則」報告。 (6)修訂子公司「資金貸與他人作業程式」及「背書保證作業程式」報告。 (7)本公司首次採用國際財務報導準則(ifrss),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘 公積提列數額報告。 (8)其他報告事項。 (二)承認事項: (1)承認101年度決算表冊案。 (2)承認101年度盈餘分派案。 (三)討論事項一: (1)本公司「資金貸與他人作業程式」修訂案。 (2)本公司「背書保證作業辦法」修訂案。 (四)選舉事項: (1)改選董事及監察人。 (五)討論事項二: (1)解除董事競業禁止之限制。 (六)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/23 6.停止過戶截止日期:102/06/21 7.其他應敘明事項:102年股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名。 (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書 面向公司提出股東常會議案。 (2)依公司章程及公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。 (3)受理時間:102年4月15日至102年4月24日。 (4)受理處所:東聯光訊玻璃(股)公司(33860桃園縣蘆竹鄉長興路二段58號); 受理單位:董事會。 |