第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:102/03/28 2.股東會召開日期:102/06/17 3.股東會召開地點:台南市永康區中山北路342之1號(本公司二樓會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1).一百零一年度營業報告書。 (2).一百零一年度監察人查核報告書。 (3).採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及 所提列之特別盈餘公積數額 (二)承認事項 (1).一百零一年度營業報告書及財務報表案。 (2).一百零一年度盈虧撥補案。 (三)討論事項 修訂本公司資金貸與他人作業程式案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/19 6.停止過戶截止日期:102/06/17 7.其他應敘明事項: (一).本公司一百一年度盈虧撥補案將於股東常會前40日前, 再另行召開董事會討論並公告之。 (二).依公司法172條之1規定,本公司受理1%以上股東書面提案之期間 自一百零二年四月十日起至一百零二年四月十九日止; 受理處所為台南市永康區中山北路342之1號(本公司財務行政部)。 |