第三十四條 第32款 1.董事會決議日期:102/03/28 2.股東會召開日期:102/06/24 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路134號頂樓(r樓) 4.召集事由: (一) 報告事項 (1) 101年度營業報告案。 (2) 101年度監察人查核報告案。 (3) 本公司背書保證情形報告案。 (4) 可分配盈餘調整情形及特別盈餘公積提列情形報告案。 (5) 修訂「董事會議事運作作業程式」。 (二) 承認事項 (1) 101年度決算表冊暨營業報告承認案。 (2) 101年度虧損撥補承認案。 (三) 討論事項 (1) 修訂「背書保證作業程式」。 (2) 修訂「資金貸與他人作業程式」。 (四) 臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/26 6.停止過戶截止日期:102/06/24 7.其他應敘明事項: (1)依公司法172條之1與192條之1規定持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案。 (2)受理股東提案期間:102年4月17日至102年4月26日下午五時止。 (3)提案受理處所:台北市民生東路四段54號4樓華南永昌綜合證券股份有限公司股務 代理部。 |